储蓄银行面临的另一个问题

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针对索斯的萨拉查兄弟的投诉可能会牵涉到几个储蓄实体的董事，他们必须做出回应 国家法院第四中央法院已同意延长 Sos 和集团其他公司针对董事 Jesús 和r 以及“其他自然人和法人”提出的申诉。这个问题可能会涉及到不止一位储蓄银行顾问。  针对该集团总裁和副总裁赫苏斯·萨拉查 和海梅·萨拉查的指控被指控犯有挪用公款、欺诈、公司犯罪、反市场犯罪、伪造商业文件和洗钱罪。其中还有两项：伪造商业文件和洗钱。 作为 股东的几家储蓄银行在萨拉查兄弟管理期间曾在该公司担任过董事，现在人们担心启动司法程序可能会带来刑事后果。 了解到的该行业消息人士解释说，受影响的储蓄银行并不确切知道这些董事签署的内容，也没有保留每一份会议记录及其所有附件。

在许多情况下，议会看起来更像是朋友聚会，萨拉查家族在其中制造和取消，同时为议员们组织令人印象深刻的旅行（其中一次去斯大林格勒尤其令人难忘），其中包括昂贵的礼物（在莫斯科的 以色列电报号码数据 一家酒店里买的貂皮大衣）。意大利，他们接待了所有参赞的妻子）。 据ECD咨询的消息人士透露，这些储蓄银行担心的是，这些投诉最终会影响到他们的董事，而储蓄实体将不得不为他们在这一阶段造成的经济损失负责。 去年 6 月，国家法院第四法院院长费尔南多·安德鲁  接受了审理该申诉的管辖权，并在行动范围内采取了因“需要核实据称转移到国外的资金的最终目的地”而采取的行动。该公司名为“Cóndor Plus”，专注于从 Sos向萨拉查兄弟的关联公司转移价值 2.3 亿美元的资金。



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